PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

DATA: 08/09/2025 às 18h00

LOCAL: REALIZAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, DE ACORDO COM O DELIBERADO PELO COLEGIADO

Deliberação sobre a aprovação da ata da reunião ordinária do Conselho Administrativo, realizada no dia 11/08/2025;

2) Ratificação da prorrogação contratual de locação de software de gestão de investimentos – Sistema Quantum, com vencimento do termo atual em 29/10/2025, em conformidade com os documentos encaminhados previamente;

3) Ratificação da prorrogação contratual de locação de software de gestão de controle de folha de ponto eletrônico, com encerramento do termo atual em 05/09/2025, em conformidade com os documentos encaminhados previamente;

4) Ratificação sobre a aprovação da expressão do voto proferido em Assembleia Geral de Cotistas, a respeito de proposta de aquisição de crédito detido contra massa falida vinculada a fundo ilíquido, conforme a Ata de Reunião Extraordinária nº 10/2025 do Comitê de Investimentos, enviada, discutida e deliberada previamente;

5) Deliberação quanto a aprovação da apresentação e do Relatório de Governança Corporativa 2024, em conformidade com o apresentado na reunião ordinária realizada em 11/08/2025;

6) Assuntos diversos.

Paulínia, 04 de setembro de 2025.

Sandra Ariadne Casassa

Presidente do Conselho Administrativo