PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

DATA: 01/06/2023 às 18h30

LOCAL: REALIZAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, DE ACORDO COM O DELIBERADO PELO COLEGIADO

1) Deliberação sobre a aprovação da Ata da reunião ordinária do Conselho Administrativo, realizada no dia 08/05/2023;

2) Deliberação quanto à aprovação da apresentação e do Relatório de Avaliação Atuarial 2023, com data base focal em 31/12/2022, em acordo com as premissas atuariais definidas pelas Portarias MTP nº 1.467 e 1.837/2022 e em conformidade com o apresentado na reunião ordinária realizada em 08/05/2023;

3) Deliberação quanto a aprovação da apresentação do Relatório Anual de Contas e do parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 2022, realizada na reunião conjunta extraordinária dos Conselhos, ocorrida em 11/05/2023;

4) Deliberação sobre a ratificação da prorrogação contratual com empresa especializada para a coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de arquivos físicos do Pauliprev, em acordo com os documentos encaminhados previamente (encerramento do termo atual em 06/07/2023);

5) Apresentação do Relatório de Governança Corporativa do exercício de 2022;

6) Assuntos diversos.

Paulínia, 30 de maio de 2023.

Sandra Ariadne Casassa

Presidente do Conselho Administrativo